Comment les autorités américaines gèrent-elles les fraudes dans le milieu technologique pendant que le monde est en vacances ?
L’été est souvent une période de détente, mais pas pour tout le monde. Alors que les capital-risqueurs et autres experts en technologies se prélassent sous le soleil ou assistent aux Jeux olympiques de Paris, la SEC (Securities and Exchange Commission) des États-Unis et ses avocats sont en pleine action. Que se passe-t-il maintenant dans le monde des startups ?
Pas plus tard que cette semaine, et pour la deuxième fois en seulement quelques jours, la SEC a accusé un fondateur de startup soutenue par des capitaux-risque de fraude. Cette fois-ci, il s’agit d’Abraham Shafi, fondateur et ancien PDG de la startup de médias sociaux IRL.
Pourquoi IRL, une application qui a connu un succès viral pendant la pandémie, a-t-elle été accusée de fraude ? Selon la SEC, Shafi aurait fait des déclarations fausses et trompeuses sur la croissance de l’entreprise et aurait caché l’utilisation extensive des cartes de crédit de la société à des fins personnelles par lui-même et sa fiancée, Barbara Woortmann. Comment cette fraude a-t-elle pu avoir lieu sans que personne ne la détecte avant ?
La majorité des utilisateurs étaient en fait des bots, pas des humains.
Malgré ces problèmes, Shafi avait réussi à lever près de 200 millions de dollars en fonds de capital-risque, dont un tour de table en Série C dirigé par le Vision Fund 2 de SoftBank, propulsant IRL au statut de licorne avec une valorisation de 1,17 milliard de dollars. Mais comment les investisseurs ont-ils pu être si aveuglés par ces fausses promesses ?
La SEC a également affirmé que Shafi n’avait pas révélé que lui et Woortmann avaient dépensé des centaines de milliers de dollars des cartes de crédit de la société pour des dépenses personnelles, y compris des vêtements, des meubles et des voyages. Que nous montre cette affaire en termes de vigilance financière et de transparence des entreprises ?
Ce cas n’est pas isolé. Plus tôt cette semaine, la SEC a accusé Nader Al-Naji, fondateur de BitClout, de fraude et d’offre non enregistrée de titres après avoir levé plus de 257 millions de dollars en cryptomonnaies tout en évitant la réglementation sous une identité pseudonyme. En juin, c’était au tour de Ilit Raz, PDG de Joonko, une startup d’IA pour le recrutement désormais fermée, d’être accusé de fraude pour des montants de 21 millions de dollars. La SEC a également poursuivi des firmes de capital-risque comme Trillium Capital LLC pour des manipulations de marché.
Mais comment ces incidents affecteront-ils la confiance des investisseurs dans le secteur technologique ? Est-ce que des mesures plus strictes sont nécessaires pour protéger les parties prenantes de telles arnaques à grande échelle ?
Source : Techcrunch
